Lo spazio criptato sta cambiando l’intero panorama economico globale.
Nello stesso contesto, molti truffatori si sono uniti allo spazio nascente con l’obiettivo di massimizzare i profitti. Nelle ultime notizie, un ex ingegnere Microsoft è stato condannato a 9 anni per aver rubato oltre 10 milioni di dollari di valore digitale al suo precedente datore di lavoro sotto forma di „valuta memorizzata“ (CSV), incluse le gift card.
Volodymyr Kvashuk, un cittadino ucraino di 26 anni residente a Washington, avrebbe usato le identità e i conti dei suoi colleghi di lavoro per rubare e poi vendere il CSV, facendo sembrare che i suoi colleghi fossero attivamente coinvolti nella frode.
Kvashuk ha anche impiegato un servizio di miscelazione Bitcoin (BTC) per nascondere le tracce cartacee coinvolte. Ha detto all’Internal Revenue Service (IRS) che i 2,8 milioni di dollari di valuta criptata che sono passati attraverso i suoi conti erano solo regali inviati da un parente. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato:
„Nei sette mesi di attività illegale di KVASHUK, circa 2,8 milioni di dollari in Bitcoin sono stati trasferiti sui suoi conti bancari e di investimento. KVASHUK ha poi presentato dei moduli di dichiarazione dei redditi falsi, sostenendo che il Bitcoin era stato un regalo di un parente“.
Kvashuk ha lavorato in precedenza presso Microsoft dall’agosto 2016 fino al suo licenziamento nel giugno 2018. L’agente speciale Ryan Korner che lavora con l’IRS ha detto che la sentenza è il primo caso di Bitcoin del Paese che comprende una qualche forma di componente fiscale. Korner ha detto che la sentenza evidenzia la crescente sofisticazione della divisione criminale dell’agenzia nello scoprire le transazioni cripto-asset non dichiarate:
„In parole povere, la sentenza di oggi dimostra che non si può rubare denaro via Internet e pensare che il Bitcoin nasconda i propri comportamenti criminali“.
Il caso
Brian Moran, che lavora all’ufficio del procuratore, ha detto:
„Rubare al tuo datore di lavoro è già abbastanza brutto, ma rubare e far sembrare che la colpa sia dei tuoi colleghi allarga il danno oltre i dollari e i centesimi“.
Kvashuk è stato giudicato colpevole di 18 reati federali, tra cui 6 capi d’accusa per riciclaggio di denaro e due capi d’accusa per aver presentato una dichiarazione dei redditi fraudolenta. Il cittadino ucraino ha utilizzato il denaro rubato per acquistare un veicolo Tesla da 160.000 dollari e una casa sul lago da 1,6 milioni di dollari.
Nel corso della storia degli Stati Uniti, le accuse di evasione fiscale sono state livellate su molti schemi criminali. Il leader gangster dell’era del proibizionismo Al Capone ha passato notoriamente 7 anni in una prigione federale a partire dal 1931, dopo essere stato giudicato colpevole di aver deliberatamente eluso le tasse.